"5·15전국 온라인 도박 사이트자 보호 인식의 날”도착하시면 금융온라인 도박 사이트의 함정에서 벗어나기 위한 금융온라인 도박 사이트 지식을 소개하겠습니다

네 가지 불법 모금 수법, 조심하세요!

1, 금융 MLM 유형

주최자는 참가자를 유치하여 돈을 입금하고 회원이 되도록 미끼로 높은 수익을 얻기 위해 자본 운영을 사용하여 완전한 회원 모집 및 공유 시스템을 구축했습니다 회원들은 원금회수와 수익 창출을 위해 오프라인 방식을 지속적으로 개발해야 합니다 이러한 MLM 조직은 실제 비즈니스 활동이 없으며 본질적으로 폰지 사기입니다

대중으로부터 불법적으로 예금을 징수하는 특정 사건에서 피고는 장치를 설치했습니다앱고객이 일정 금액을 이체하면 플랫폼 회원 대비 3배의 금액을 받을 수 있습니다“사랑콩”，앱적시에 회원 계정에 이자만큼 소량의 사랑콩을 출시하면 출시된 사랑콩 1개를 1위안으로 교환할 수 있습니다 또한 고객은 다른 사람에게 멤버십 온라인 도박 사이트 참여를 추천해 사랑콩 출시를 앞당긴 대가로 일회성 보상도 받을 수 있다 고객의 회원등급은 추천수와 온라인 도박 사이트금액에 따라 등급이 구분됩니다 해당 레벨의 구성원은 팀이 새로운 온라인 도박 사이트자를 개발한 후 상응하는 더욱 가속화된 출시 가속화 속도를 얻을 수도 있습니다

2, 쇼핑 전세형

이러한 방법은 일반적으로 상품 판매 또는 상품 사용권을 가장하여 고객과 구매 계약을 체결한 후 고객을 대신하여 상품을 임대 및 관리할 것을 약속한 다음 정기적으로 운영을 통해 높은 수익을 고객에게 반환함으로써 대중의 온라인 도박 사이트 참여를 유도하는 것입니다 표면적으로 이는 물리적 거래를 통해 지원되는 정상적인 비즈니스 활동입니다 실제로 판매자는 쇼핑렌탈이라는 수법을 이용해 자금을 흡수한다 소위 말하는 상품은 대부분 가짜이며 정기적으로 높은 임대료를 지불하고 만기 시 환매하겠다는 약속은 본질적으로 새 것을 빌리고 오래된 것을 갚는 방식으로 원리금을 유지하겠다는 약속입니다 실제 영업활동이 없으면 자본체인이 무너지는 경우가 많다

예를 들어, 공공 예금을 불법적으로 흡수한 경우, 회사를 대신하여 충전 파일의 일부를 구매하고 이를 운영한다는 명목으로 회사는 고객과 "전기 자동차 충전 파일 구매 계약" 및 "전기 자동차 충전 파일 운영 및 관리 협력 계약"을 체결하여 고객이 충전 파일 운영으로 이익을 얻을 수 있다고 주장했습니다 그러나 실제로 충전파일 구매 및 운영에 온라인 도박 사이트되는 자금의 비율은 매우 낮습니다 기본적으로 초기 고객에게 이익을 분배하기 위해 후진 온라인 도박 사이트 자금에 의존합니다 많은 고객들은 자신이 구매한 실제 충전 파일을 본 적도 없습니다

3, 불법 사모 유형

민간 온라인 도박 사이트 자금은 비공개 방식으로 온라인 도박 사이트자로부터 자금을 조달하기 위해 중화인민공화국 영토에 등록 및 설립된 온라인 도박 사이트 자금을 의미합니다 대중이 대면하는 공적자금에 비해 사모펀드의 주요 고객은 소수의 고액자산가이기 때문에 규제조치가 상대적으로 느슨하다 이로 인해 최근 사모펀드 분야에서 불법 자금조달 사건이 빈번하게 발생하고 있다 일부 사모펀드가 등록되었지만 상품 발행 시 일방적으로 자금 규모를 추구하기 위해 적격 온라인 도박 사이트자의 심사를 포기하고 직접 또는 변장하여 원리금 반환을 약속했습니다 본질적으로 그들은 사모펀드의 경계를 허물고 불특정 대중으로부터 자금을 위장하여 흡수한 것이다 규정에 따라 자금을 보관하지 않고, 자신이 관리하는 여러 펀드 사이에서 임의로 자금을 차용하고, 펀드 자금을 임의로 횡령 및 유용하는 사모펀드 운용사도 있습니다

예를 들어A캐피탈 그룹의 일련의 불법 자금 조달 사건에서 관련 사모 펀드 상품이 외부에 판매된 후 조달된 자금이 다음으로 이체되었습니다A실제로 그룹의 법적 대표자인 Peng이 통제하는 자본 계정에 속합니다 이번 사건에 연루된 자금은 자본감독에서 벗어났을 뿐만 아니라, 관련 사업에 대한 온라인 도박 사이트를 통한 시장자금 조달도 불가능해 사모펀드의 본질에서 벗어났다 비록 상기 업체들이 펀드 판매 허가를 취득하고 일부 펀드가 등록되었음에도 불구하고 이러한 행위는 불법적으로 자금을 흡수하고 있다는 사실을 은폐하기 위해 일부 법적 양식을 차용한 것에 불과합니다

4, "개념적" 재무 관리 유형

이러한 유형의 방법은 주로 고객에게 금융 상품을 판매하여 자금을 사취하는 방법입니다 그 중 일부는 은퇴 커뮤니티, 농촌 건설, 생명공학, 태양광 산업, 영화 및 텔레비전 산업 및 기타 신흥 산업과 같이 국가 산업 발전 방향에 부합하고 발전 전망이 좋은 일부 기업 온라인 도박 사이트 프로젝트를 제작하고 해당 프로젝트를 부채 이전 금융 상품으로 패키지화합니다 국유기업 거래 배경이나 그룹사 보증을 바탕으로 자산소득 패키지를 일부 제작해 소득권 양도형 금융상품으로 포장하는 경우도 있다 이러한 금융상품은 대응 대상이 다양하여 상품의 진위 여부를 판별하기 어렵습니다

예를 들어, 공공예금을 불법적으로 흡수한 경우, 피고인은 실제로 자신이 통제하는 돈을 사용했습니다C부동산(주)의 특정 도시에 대한 타겟 온라인 도박 사이트“아름다운 시골”건설 프로젝트로 인해 관련 국가 부서의 승인 없이 연간 수익률이 외부 세계에 약속됩니다10%-12%, 사업자 관계자를 통해 불특정 다수에게 홍보 및 판매“아름다운 시골”건설 프로젝트용 고정수익권 금융상품이 불법적으로 자금을 조달하는 데 사용되며, 조달된 자금은 회사의 일상 업무와 개인의 낭비에 사용됩니다

결론:

불법적인 불법 모금을 조심하세요

종종 당신이 관심을 갖는 것은 수입입니다

범죄자들이 관심을 갖는 것은 교장입니다

돈가방을 안전하게 보관하세요

위험을 염두에 두십시오

“재정 관리는 위험하므로 온라인 도박 사이트는 신중해야 합니다”